آشنایی باپولشویی وانواع آن

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل شرکت , وکیل املاک

پولشویی، عبارت است از هر نو عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا  تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی و مستمر و درازمدت است که می  تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروز نیز فراتر برود.

دانلود

وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل شرکت , وکیل املاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *